Questão de Conhecimentos BancáriosCrimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção
- Banca:
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão:
- Polícia Federal
- Ano:
- 2025
- Modalidade:
- Certo ou Errado
- Código:
- Q3530137
Em relação a aspectos relacionados à análise de movimentações bancárias no contexto pericial-contábil, identificação de padrões e prevenção de ilícitos financeiros, julgue o seguinte item.
O smurfing é uma técnica utilizada para disfarçar operações
maiores por meio de múltiplas transações de pequeno valor.
O smurfing é uma técnica utilizada para disfarçar operações
maiores por meio de múltiplas transações de pequeno valor.
Ver gabarito oficial
Gabarito: CERTO.