Em uma investigação de lavagem de dinheiro, a fase de Integração é a mais difícil de ser detectada.
Essa fase se caracteriza por:

Question

Em uma investigação de lavagem de dinheiro, a fase de Integração é a mais difícil de ser detectada. Essa fase se caracteriza por:

Accepted Answer

o retorno dos recursos ao criminoso, por meio de aplicações financeiras.

Answer

a colocação inicial do dinheiro ilícito no sistema financeiro.

Answer

a movimentação dos recursos por meio de transações complexas para disfarçar sua finalidade.

Answer

a falsificação de documentos contábeis para justificar a origem dos recursos.

Answer

a utilização de empresas fictícias para realizar as transações.

Questão de Direito PenalLegislação Penal Especial