Gabarito: Alternativa C.
A Lei nº 9.613/1998 estabeleceu uma série de obrigações de controle a pessoas físicas e jurídicas para prevenir o crime de lavagem de dinheiro…
IADES · 2019
Acerca da causalidade, à luz do Código Penal, é correto afirmar que:
IDECAN · Prefeitura de Fortaleza - CE · 2023
Aquele que pratica conduta descrita no tipo penal do delito de tráfico de drogas, mas em erro sobre elemento constitutivo do tipo, ou seja, em…
IDECAN · TJ-PI · 2022
Todos os crimes contra o sistema financeiro nacional são próprios, uma vez que somente podem ser praticados pelo controlador e pelos administradores…
CESPE / CEBRASPE · Caixa · 2006
São consideradas situações ou operações que podem configurar indícios de ocorrências dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de lavagem de dinheiro,…
FUNDATEC · 2015
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